В 26 % случаев, передача средств происходит с 18.00 до 00.00.
Такой процент взаимосвязан с имеющими 8-часовой рабочий день и постоянный график работы лицами, совершающими финансирование. В основном такие лица совершают преступление после рабочего дня, когда они могут встретиться с единомышленниками. Субъекты, передающие денежные средства при личных встречах, предпочитают выбирать первую половину дня, но иногда выбирают и вторую. Осуществление транзакций через приложение на смартфоне или через Интернет-кошелёк тоже происходит в удобное для лица время. Такой выбор ничем не мотивирован и зависит от волевых качеств самого субъекта. В связи с чем делаем вывод, что данное преступление в меньшей степени характеризуется временными показателями (временем суток, днями неделями, временами года и т. д.) из-за возможности частого использования доступного преступникам системы онлайн переводов денежных средств. Показатели времени могут быть информативными для следователя в случае установления места совершения преступления и нахождения в его периметре материальных следов с указанием на время совершения преступления, если эта информация поможет следствию доказать факт причастности лица к проведению транзакции. Записи с камер видеонаблюдения в офисах банка, на улице, в магазинах могут помочь в установлении субъекта преступления.
Так, в рапорте оперативных сотрудников излагается, представилось ли возможным установить лицо, совершившее преступление, в ходе просмотра камер видеонаблюдения с места совершения преступления в конкретный промежуток времени. Если представилось, то к рапорту прилагаются "скриншоты" с видеоматериала, на которых отображены предполагаемые лица которые впоследствии подкрепляются к материалам уголовного дела.
Другим ключевым элементом криминалистической характеристики финансирования терроризма является предмет преступного посягательства. Как указывает А. Ж. Иманалиева, предмет преступления, с криминалистической точки зрения, представляет собой материальный объект активности преступника, воздействующего на него с целью противоправного изменения свойств, связей и отношений.
Исходя из толкования рассматриваемой уголовно-правовой нормы при финансировании терроризма, таким материальным объектом являются средства финансирования, то есть любое имущество (движимое и недвижимое), денежные средства, ценные бумаги, финансовые услуги, способствующие достижению террористических целей. Из анализа судебной практики констатируем, что чаще всего в 99,5 % случаев предметом финансирования терроризма являются денежные средства в наличной и безналичной формах, в российской и иностранной валютах. Следует подчеркнуть, что крайне редко встречаются случаи финансирования терроризма в иностранной валюте, тем не менее они существуют. Так, гражданин С. систематически перечислял денежные средства только в европейской валюте. Общая сумма перечислений составила 6200 евро.
В остальных 0,5 % случаев, предметом является передача продуктов питания, лекарственных средств, сотовых телефонов.