×
Traktatov.net » Теория и практика расследования финансирования терроризма » Читать онлайн
Страница 44 из 115 Настройки

Так, в Республике Татарстан в 2017 году было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина М., который через систему переводов "Золотая корона" по просьбе Г. с целью оказания ему финансовой помощи перевёл на установочные реквизиты денежную сумму.

Еще одним способом является оказание помощи террористам заключающееся в перевозке террористов, покупке необходимых им предметов, авиабилетов и непосредственная их передача лицам, осуществляющим террористическую деятельность. Данный способ хоть и является услугой, но законодателем определен как "предоставление средств", так как не подпадает под понятие "финансовой услуги", что говорит о несовершенстве уголовно-правовой нормы (в части примечания 1 ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ)

Подобный способ финансирования терроризма был избран гражданином Г. в отношении участников незаконного вооруженного формирования террористического характера. Обвиняемый приобретал продукты питания и иные заранее указанные участниками террористической группы предметы, затем доставлял их на автомобиле в обозначенную квартиру.

Другой аналогичный случай произошёл в г. Махачкале: там действовала группа, осуществляющая террористическую деятельность, и на двух граждан А. и Р. одним из руководителей этой группы была возложена обязанность по обеспечению её деятельности. В связи с исполнением данных функций А. и Р. приобрели на собственные денежные средства мобильные телефоны и лекарственные препараты, которые в этот же день передали в группу. Позже, они же покупали продукты питания и другие предметы, которые передавались при личных встречах.

Следовательно, в ходе исследовательской деятельности автор установил, что в основном правоохранительные органы выявляют лишь те способы финансирования терроризма, которые можно совершить одноэтапно, не обладая при этом специальными знаниями или навыками. В сложно-структурированной деятельности по преступлениям о финансировании терроризма не редко следователю не удается выявить какой-то сложный способ совершения преступления. Преступники преследуют разные, нередко противоположные цели, в зависимости от места и роли в общем механизме террористической деятельности предоставляемых ими денег либо другого имущества, используют различные методы и приёмы, а также различные технические и иные средства и способы их получения. Например, одним из сложных способов финансирования терроризма является финансирование терроризма через международные и/или российские торговые площадки — Интернет платформы дарнета, такие как "DarkMarket" (ликвидирован в 2021 г.), "xDedic" (ликвидирован в 2019 г.), "AlphaBay" (ликвидирован в 2017 г.), "I2P" (действующая), "Гидра" (действующая) и др. На таких торговых площадках можно приобрести в целях финансирования террористической деятельности психотропные вещества, наркотические средства, поддельные купюры, оружие, боеприпасы, хакерские услуги, фальшивые документы и другие запрещённые к обороту товары и услуги.

Остальные сложные способы финансирования терроризма описаны в отчётах ФАТФ и в научной литературе, они тяжелы в выявлении и в процессе доказывания.