В Модельном законе "О противодействии финансированию терроризма", который был принят в г. Санкт-Петербурге 16.11.2006 постановлением 27-6 на 27-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, даётся иное определение финансированию терроризма. Так, под финансированием терроризма понимается оказание финансовых услуг, осознанная передача либо сбор денежных средств с целью финансирования подготовки, совершения, организации преступлений террористического характера.
Данные определения "финансирования терроризма" и его "средств" являются классическими в международном праве, используются во многих международных конвенциях, противодействующих терроризму, и являются важными для разработки частной криминалистической методики.
Влияние норм международного права на развитие и становление национального законодательства бесспорно. Благодаря действующим международным документам в России начала формироваться основная терминологическая база, которая нашла свое отражение в УК РФ, КоАП РФ, Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "O некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности" (далее по тексту — ППВС РФ от 09.02.2012 N 1). Кроме этого, правовая составляющая частной методики расследования финансирования терроризма основывается на положениях и нормах УПК РФ, Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее по тексту — ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ), Федерального закона от 02.12.1990 N 395-I "O банках и банковской деятельности" (далее по тексту — ФЗ от 02.12.1990 N 395-I), Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667 (в ред. 11.09.2018) "Oб утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими организации с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций)" (далее по тексту — ПП РФ от 30.06.2012 N 667), Положения Банка России от 15.12.2014 N 445-П "Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля не кредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (далее по тексту — ПБР от 15.12.2014 N 445-П), Положения Банка России от 02.03.2012 N 375-П "Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и т. д.
В целях разработки частной методики расследования, определения целостной картины криминалистически значимых элементов и их особенностей необходимо обратиться к российскому уголовному закону.
Так, в Уголовном кодексе РФ содержится статья 205.1 "Содействие террористической деятельности", где указано в примечании 1 к ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ, что под финансированием терроризма понимается предоставление, сбор средств или оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений террористического характера (предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ), либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооружённого формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений.